Несколько лиц, связанных с компанией ARX Financial Engineering Limited (ARX), которая была основана в Объединенных Арабских Эмиратах и специализируется на предоставлении брокерских и инвестиционных услуг, были включены в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Среди лиц, попавших в санкционный список OFAC из-за деятельности ARX, по данным компании Lursoft, находится гражданин Латвии по имени Донатс Скутелис.
Компания ARX была обвинена в том, что предоставляла свои услуги российским инвесторам, включая возможность осуществления трансграничных переводов российских финансовых активов, с целью облегчить их доступ к мировой финансовой системе. Также ей приписывается оказание помощи санкционированному российскому банку ВТБ при конвертации валют.
По данным Lursoft, более двадцати тысяч субъектов, включая более двадцати граждан Латвии, были внесены в санкционные списки Латвии, ООН, Евросоюза, Великобритании и OFAC.
