В заявлении Danske Bank признает, что обманывал банки США в период с 2008 по 2016 год.
По данным прокуратуры США, филиал банка в Эстонии “заманивал” клиентов, в том числе из России, позволяя им переводить крупные суммы денег без особого контроля. Минюст США заявил, что Danske Bank знал о незаконных транзакциях уже в 2014 году.
Власти США считают, что своими действиями банк пытался обеспечить доступ к американской финансовой системе “высокорисковым клиентам Danske Bank Estonia, которые проживали за пределами Эстонии, включая Россию”.
